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温某非法吸收公众存款案辩护词--广州首宗E-租宝案开庭
2016-12-01 00:05:59 来源：卢愿光律师
温某涉嫌非法吸收公众存款案一审辩护词
（卢愿光、邓秋平律师提交，手机：13502403197）
尊敬的审判长、审判员、人民陪审员：
我们接受被告人温某委托及广东天穗律师事务所指派，在贵院正在审理的“温某涉嫌单位非法吸收公众存款罪案”中担任被告人温某的一审阶段辩护人，现发表如下的罪轻辩护意见，供合议庭审理时参考。
对公诉机关指控温某构成单位非法吸收公众存款罪定性没有异议；但温某具有以下从轻、减轻处罚情节，请求法庭对其减轻判处，建议适用缓刑。
一、温某在本案中地位次要、起辅助作用，应属于从犯，应当从轻、减轻处罚。
（一）温某对上海某立网络科技有限公司及佛山分公司的经营、财务、财产处理等方面均没有决策权、处分权，特别是对客户投资的款项没有支配权，在共同犯罪过程中，处次要地位、起辅助，属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚。
温某的身份与分公司法定代表人许某伟、成某，总公司的法定代表人有着本质的差别，理应区别对待，温某应认定为从犯。根据有关材料反映，上海某立网络科技有限公司佛山分公司的决策层、管理层为许某伟、成某等人，属于非法吸存收公众存款案的主犯；而温某属于佛山分公司增城营业部的负责人，工作上受分公司的法定代表人、负责人指使、安排，营业部只能从发展的业务中获得提成，维持平时运营。温某对于分公司的经营决策、资金流动、人事安排等方面，没有任何权力，甚至宣传资料均是由分公司、总公司提供，可见温某在业务上，也没有实权。温某在单位涉嫌非法吸收公众存款的过程中，被蒙骗充当棋子的角色，处次要地位、起辅助作用，属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚。
（二）温某涉嫌参与单位非法吸收公众存款罪的主观故意模糊，主观恶性较小，其不是上海某立网络科技有限公司及佛山分公司的经营、管理的决策层，应认定为从犯。
表面上，温某为上海某立网络科技有限公司佛山分公司增城营业部的负责人，但实际上温某不是上海某立公司、佛山分公司经营决策的人员，温某是该佛山分公司的一名雇佣人员，工资由上海某立公司发放的。温某完全按分公司、总公司的要求、指使开展业务，没有任何决策权。温某平时对营业部是松散式管理，其也是做业务的工作人员，其工资待遇与一般员工没有大的差别，收入主要依靠提成，属于工薪人员。温某对上海某立网络科技有限公司协助钰诚集团推广E-租宝融资租赁业务，是否存在违规、违法等问题，在网络关闭前根本上不知情。而温某、王某彦、李某嫦等营业部的员工也投资购买大量融资产品，可以予以佐证温某等人在营业部运用的过程中，并不知晓相关的融资产品日后会存在风险性，不知道上海某立公司的经营具有违规性、违法性，更无法想到自己的行为与单位非法吸收公众罪有任何关联性。并且全国报纸、中央新闻、动车广告、杂志等媒体、国家领导人员讲话对E租宝融资业务有大量的报道，在公众的层面，没有人怀疑E租宝融资业务涉嫌单位非法吸收公众存款罪，而公司员工王彦彦反复投资约730多万元，其没有报警，虽然其仍有130 万元没有取回，但其也没有陈述存在损失，其说明资金仍然在平台，暂未取回。如果温某真的清楚上海某立网络科技有限公司行为的违法性，其及营业部的人员就不可能投资。可见温某参与犯罪的主观模糊，恶性极小。
二、《起诉书》指控增城营业部共吸收社会存款9077240.29元，不准确，指控有错误。实际与经营业部有关的吸存金额只有804205元。
营业部员工王某彦反复投资约730万元，其没有报警，也没有陈述存在损失，其说明资金仍然在平台，暂未取回，不能作为起诉非法吸存的金额。
综合本案证据，近30位报案者之中，只有梁某怡（605元）、黎某威
1150元）、徐某周（150000元）、易某智（300000元）、李某嫦（107000元）、谢某英（10000元）、徐某君（131600元）、赵某金（240000元），合计：804205元，并不是9077240.29元，其他人的报警陈述的内容均表明，是他们通过电视新闻、网络学习、动车广告宣传，自己学会投资，他们没有与增城营业部任何人有联系，该营业部也没有与他们有任何联系，与增城营业部无关。而《起诉书》指控非法吸存9077240.29元已包括营业部员工王某彦等人反复存取累计的金额，并不是实际营业部非法吸收公众存款的金额。公诉机关指控金额有误。
三、温某具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。
2015年12月21日，当公安人员到达营业部时，刚好温某不在办公室，营业部的内勤人员通知温某，称有公安人员找你，需快回来营业部，温某明知公安人员来到营业部，不但没有逃避，反而加快回到营业部协助公安人员的调查，并提供相关的材料，到案后如实地供实相关情况。所以，温某具有自动投案、如实供述的情形，属于自首。但对于温某具有自首情节，《起诉书》没有作出了正确的认定，存在错误。现请求法院依法认定温某具有自首情节，并对其作作从轻、减轻的处罚。
四、温某具有认罪态度好、真诚悔罪的情节，可从轻处罚。
温某在公安侦查阶段、公诉机关审查起诉阶段，以及法院审判阶段，均能如实供述有关行为，口供稳定，接受审判，认罪、悔罪，态度很好。同时也深刻地总结自己的过错，决心改过自新，重新做人，今后决不做对社会不利的事情。根据《刑法》有关规定及司法解释有关规定，温某具有认罪态度好、真诚悔罪的情节，法庭可以对他进行从轻处罚。
五、温某属于初犯，无前科，可酌情从轻处罚。
温某一贯遵纪守法，是老实的人，没有前科，今次属于初次犯罪，属于初犯、偶犯，主观恶性小，可酌情从轻处罚。
六、温某获得了王某彦、李某嫦、易某新、徐某周、徐某君、苏某琼、黎某威、李某欢、梁某怡、梁某华、梁某婷等人的最大谅解，法院可以对温某从轻处理。
李某嫦、易某新、徐某周、徐某君、苏某琼、黎某威、李某欢、梁某怡、梁某华、梁某婷均是报案人，报案人考虑到温某没有故意欺骗他们投资，投资很大程度是他们自己的自愿，并且温某积极帮助他们追讨。所以，案后上述10位报案人以及投资人王彦彦均出具了《谅解书》，对温某的行为表示最大谅解，并建议法院对温某从轻处罚。
七、温某的家庭比较困难，有年事父母，小孩尚小，可酌情从轻处罚。
温某的家庭是困难户，家庭生活一直很穷困，因生活在困难家庭，渴望摆脱困境，有创业的的积极性，但受蒙骗以致一时糊涂，涉入本案，实属不该。加上小孩尚小，请求法庭考虑温某家庭的实际情况，对其酌情从轻处罚。
八、温某不致于再发生社会危害性，并愿意缴交一定的罚金，建议法庭对温某适用缓刑。
温某在增城区生活已多年，在增城区按揭购买了房屋，有固定的住所。根据本案的性质、犯罪情节，温某在本案中的作用地位、一贯表现以及其认罪、悔罪的情况，涉案罪名的性质，请求法庭对温某适用缓刑，已不致于再发生社会危害性，本案具有适用缓刑的可行性，建议法庭对温某适用缓刑。
综上所述，请求法庭公正审结本案，对温某从轻、减轻处罚，适用缓刑，谢谢！
辩护人：广东天穗律师事务所
律师：卢愿光、邓秋平
2016年11月29 日
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